Raiffeisen Bank попал под проверку Минфина США. Почему это плохая новость для всех?

Минфин США начал проверку Raiffeisen Bank из-за связанного с Россией бизнеса. В январе 2023 года банк получили запрос от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США с просьбой разъяснить платежи «в свете последних событий, связанных с Россией и Украиной».

Управление Минфина США запросило у Raiffeisen Bank информацию о его работе в Донбассе, Украине и Сирии, включая данные о транзакциях клиентов. В Raiffeisen Bank заявили, что банк полностью сотрудничает с ведомством, а также обеспечивает соблюдение санкций.

В этом году Raiffeisen Bank International ограничил российские банки в валютных платежах – в феврале он сократил свою корреспондентскую сеть до пяти российских банков и ограничил возможности для роста валютных операций.

В августе-сентябре 2022 года Citibank, JPMorgan, Deutsche bank прекратили корреспондентские отношения с российскими банками. Поэтому сейчас российские банки и ухудшают условия денежных переводов за границу.

Сейчас Райффайзен – одно из немногих окошек, через которое российские деньги могут попасть на счета за рубежом. Но форточка, как видно, захлопывается всё плотнее.

Источник